Uuden tietovuodon seurauksena on paljastunut laajamittainen järjestelmä, jonka kautta miljardeja euroja Venäjältä pestään lännessä, kirjoittaa saksalainen Süddeutsche. Järjestelmä antoi korruptoituneille poliitikkoille, rikollisille ja yrittäjille mahdollisuuden pestä rahaa, kiertää veroja ja piilottaa omaisuutensa. Edunsaajien joukossa on yksi presidentti Putinin hyvä ystävä, sanomalehti väittää.
Kehittyneen rahanpesujärjestelmän kautta miljardeja euroja on vedetty Venäjältä länteen useiden vuosien ajan. Pelkästään Saksan tileillä maksettiin lähes 190 miljoonaa euroa vuosina 2005–2014. Järjestelmä antoi korruptoituneille poliitikkoille, rikollisille ja yrittäjille mahdollisuuden pestä rahaa, kiertää veroja ja piilottaa omaisuutensa. Osa rahoista näyttää tulevan suurista vilpillisistä järjestelmistä Venäjän modernissa historiassa. Noin 80 miljoonaa dollaria on väitetty petollisen järjestelmän voitto, jonka myöhemmin salaperäisissä olosuhteissa avasi kuolleen asianajaja Sergei Magnitsky. Moskovan Šeremetjevon lentokentällä usean miljoonan dollarin vilpilliseen tapaukseen osallistuneet yritykset maksoivat rahaa myös ketjun yrityksille. Tämän todistavat pankkidokumentit,jotka olivat järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkintaprojektin (OCCRP) ja Liettuan uutisportaalin 15min.lt käytettävissä. Süddeutsche Zeitung tarkasteli asiakirjoja 20 muun tiedotusvälineen kanssa, mukaan lukien British Guardian, Swiss Tages-Anzeiger ja itävaltalainen Profil-lehti, ja julkaisi tulokset. …
Toisin sanoen järjestelmä toimi kuin pesukone: sekä laitonta että laillista alkuperää olevaa rahaa toi verkkoon noin 70 lentomatkayhtiötä, joita ilmeisesti hoiti Troika Dialog -sijoituspankki Moskovassa. Rahaa siirrettiin molempiin suuntiin, mukaan lukien saman yrityksen eri tilien välillä. Käännöksen tarkoitus keksittiin usein. Oli esimerkkejä kuten "vihannekset ja hedelmät", "rakennusmateriaalit" tai "pakastettu silli". Monissa tapauksissa tavaroiden ei väitetysti käynyt käydä lainkaan kauppaa. Tämä on yleinen rahanpesutyyppi. "Laiton maksu on peitetty liittyväksi tavaroiden lähettämiseen", selittää terrorismin, kansainvälisen rikollisuuden ja korruption tutkimuskeskuksen oikeuslääketieteen asiantuntija Louise Shelley. Al-Qaidan perustaja (Venäjän federaatiossa kielletty terroristijärjestö - toimittajan huomautus) Osama bin Laden käytti samanlaista järjestelmää varojen siirtoon.
Vuotoasiakirjojen tapauksessa puhumme kirjeenvaihdosta, sopimuksista, laskuista ja tiedoista yli 1,3 miljoonasta pankkisiirrosta. Ne koskevat suurelta osin liettualaisia pankkeja Snoras ja Ukio. Asiakirjojen mukaan kaksinumeroinen miljoonasumma siirrettiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin parhaiden ystävien, sellisti Sergei Rolduginin yrityksen tilille. Itse Roldugin, jonka nimi esiintyi myös Panama Papers -lehdessä, ei vastannut pyyntöön.
Yhden Baijerin yrityksen kirjanpito sai myös noin 48 miljoonaa dollaria, jonka alkuperää saksalainen yrityksen päällikkö ei pystynyt selittämään. Rahanpesualan toimijat ovat vuosien ajan väittäneet, että Venäjältä peräisin olevaa rahanpesua toteutetaan Saksassa suuressa mittakaavassa, esimerkiksi kiinteistöjen ja rahapelien kautta, sekä väitetysti epäilyttävien liiketoiminta-alueiden kautta.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer