Venäjän historian suurin petos tapahtui viime vuosisadan 90-luvun puolivälissä. Tämä aika erotettiin rennosta yrittäjyysaloitteesta ja valtion keskinkertaisesta osallistumisesta yhteiskunnan talouselämään. Tuolloin, kuten sieniä lämpimän sateen jälkeen, ilmestyi "pyramideja" - kaupallisia rakenteita, jotka houkuttelivat väestöstä varoja suuren tulotason iskulauseen alla. Samaan aikaan korkea sijoituskorko varmistettiin houkuttelemalla uusia varoja. Kannattavuus pidettiin panttivankina, koska yhä useammat uudet sijoittajat osallistuivat lumivyyliseen tapaan. Sergey Panteleevich Mavrodi ja hänen MMM -yrityksensä tulivat edelläkävijäksi tällaisen rahoituskokeen perustamisessa Venäjälle.
Valmistuttuaan Moskovan sähkötekniikan instituutista vuonna 1978, Mavrodi työskenteli tutkimuslaitoksessa. Hän lopetti kuitenkin pian työnsä ja ryhtyi harjoittamaan liiketoimintaa: hän jatkoi ääni- ja videotallenteiden laitonta tuotantoa ja myyntiä, joita varten hänet pidätettiin 10 päivän ajan 1983 ja vapautettiin osana armahdusta ennen rikosasian aloittamista.
Vuonna 1989 ilmestyi tulevan taloudellisen imperiumin ensimmäinen rakenne - MMM-osuuskunta. Osuuskunnan perustajat olivat Sergei Mavrodi, hänen veljensä Vjatšeslav Mavrodi ja Olga Melnikova. Sergey Mavrodista tuli organisaation johtaja ja päävoima. Muut perustajat olivat nimellisiä, ja he olivat mukana vain osuuskunnan rekisteröintiä varten. Perustajien nimien alkukirjaimilla muodostettiin organisaation nimi - MMM. Osuuskunta harjoitti tietokone- ja toimistolaitteiden kauppaa. Laitteet tuotiin ulkomailta ja myytiin maassa lisämaksulla.
Myöhemmin, vuonna 1992, perustettiin OJSC MMM. Seuraavana vuonna OJSC MMM rekisteröi ensimmäisen osakeannin yhteensä 991 tuhatta osaketta nimellisarvoltaan 1 tuhat ruplaa osakkeelta. MMM-rahoituspyrramidin historia alkoi osakkeiden myynnistä.
Myynti alkoi 1. helmikuuta 1994. Viikkoa myöhemmin organisaation johto esitteli "kaksisuuntaiset tarjoukset" osakkeiden myynnille ja ostolle. Lainauksia korotettiin pakollisesti, mikä ruokki ihmisille heitettyä iskulausetta: "Tänään on aina kalliimpaa kuin eilen". Kasvavan jännityksen seurauksena ensimmäinen osakeanti toteutettiin erittäin lyhyessä ajassa, minkä johdosta syntyi suunnitelmia toiselle osakeannille - jo miljardin osakkeen määrä!
Valtiovarainministeriö ei antanut lupaa toisen esitteen rekisteröintiin. Siksi MMM: n johto päätti laskea liikkeeseen lisää 991 tuhatta osaketta uuden organisaation - MMM-Rahastojen - puolesta. Sen jälkeen kun tämä osakekanta oli myyty, MMM alkoi laskea liikkeelle ns. MMM-lippuja. Tämä antoi mahdolliseksi ohittaa arvopapereiden ylimääräisiä liikkeeseen laskemista koskevia laillisia rajoituksia ja laskea liikkeeseen rajoittamattoman määrän suosittuja vääriä osakkeita.
MMM-liput olivat hyvin samankaltaisia kuin Neuvostoliiton setelit, jotka loivat yhdistyksen lähihistoriaan väestön keskuudessa ja antoivat heidän silmissään lipuille petollisen likviditeettiomaisuuden. Esimerkiksi purppura lasku nimellisarvoltaan 1 000 MMM lippua näytti Neuvostoliiton 25 ruplalta ja punainen seteli 50 MMM lippulta näytti Neuvostoliiton 10 rupalta. Vain muotokuvan sijasta V. I. Lenin MMM-lipuissa oli itse Mavrodi. Ihmiset kutsuivat lippuja "osakkeiksi köyhille". Jo jonkin aikaa väestö käytti niitä maksu- ja vaihtovälineenä: he maksoivat ruoasta, vaatteista ja muista tavaroista, vaihtoivat ne ulkomaan valuuttaan.
MMM käynnisti mainonnan houkutellakseen tallettajia televisiokanavilla. Maa seurasi mainoksia kiehtovana sarjana. Mainoskampanjan juoni perustui pienoisjuttuihin tavallisen venäläisen miehen, kaivinkoneenkäyttäjän Leni Golubkovin, joka sijoitti ansaitut rahat onnistuneesti MMM: n osakkeisiin, elämästä. Sijoittamalla MMM: ään päähenkilö osti vaimonsa uudet saappaat, turkin ja matkusti ympäri Amerikkaa. Keskusteltuaan MMM: n osakkeisiin sijoittamisen eduista veljensä Ivanin kanssa, Golubkov esitti väitteen, josta tuli salaisuuslause: "En ole vapaakauppuri, olen kumppani!" Yleensä monet videoista esitetyt lausunnot purettiin myöhemmin lainauksiksi: "Ostan vaimoni saappaat", "MMM on parempi kuin stipendi!", "Istumme täällä - ja rahaa tulee."
Mainosvideo:
Mainonnan yksinkertaisuus ja selkeys tekivät työnsä. Elokuuhun 1994 mennessä, eri lähteiden mukaan, 2-15 miljoonasta ihmisestä tuli MMM: n avustajia. Tallettajien tiliä ei ole pidetty, mutta on syytä uskoa, että heidän lukumääränsä on saavuttanut useita miljoonia ihmisiä. Lippujen hinta on noussut 127 kertaa niiden nimellisarvoon verrattuna. Mavrodista tuli nopeasti yksi Venäjän rikkaimmista yrittäjistä. MMM: n toiminta ei saanut herättää sääntelyviranomaisten huomion. Koska hallituksen kokouksissa lainvalvontaviranomaisten edustajien kanssa maan hallituksen puheenjohtaja V. S. Chernomyrdin vaati toimimaan MMM: n kanssa, "kunnes kaikki räjähti".
Mavrodin mukaan 3. elokuuta 1994 pidettiin hallituksen kokous, johon kutsuttiin MMM: n perustaja, mutta hän kieltäytyi ja ei tullut. Ja seuraavana päivänä, 4. elokuuta, hänen asuntonsa Komsomolsky Prospektilla Moskovassa hyökkäsi erityisjoukkojen toimesta, ja Mavrodin pidätys nähtiin suorana televisiokanavana. Epäilyistä veronkierrosta tuli perustan nopealle toiminnalle. 19. elokuuta 1994 jopa 4 tuhat MMM: n tallettajaa meni Valkoiseen taloon pyytämällä Mavrodin vapauttamista siinä toivossa, että hän kykenee palauttamaan heidän sijoituksensa. Sittemmin Sergei Mavrodi aloitti avoimen vastakkainasettelun valtion lainvalvontajärjestelmän kanssa.
Valtuuskunnan vaalikampanja antoi hänet vapauttaa. Hänet valittiin 30. lokakuuta 1994 varajäseneksi ja hän sai koskemattomuuden rikossyytteestä. Mavrodi uhkasi aloittaa koko Venäjän kansanäänestyksen luottamatta viranomaisiin tiedotusvälineiden välityksellä. Hänen mukaansa hänen ei olisi vaikeaa kerätä miljoona ääntä sijoittajiltaan kansanäänestysmenettelyn aloittamiseksi. Hänet kutsuttiin toistuvasti Kremlin neuvotteluihin, mutta hän jätti ne jatkuvasti huomiotta. Vuotta myöhemmin Mavrodi menetti yleisen syyttäjän viraston ehdotuksesta varajäsenen aseman ja parlamentaarisen koskemattomuuden. Aloitusryhmä aloitti vuoden 1996 alkupuolella menettelyn hänen nimittämiselleen Venäjän presidentinvaaleihin. Hänen tukenaan kerättyjen allekirjoitusten tarkistamisen aikana keskusvaalilautakunta kuitenkin löysi petoksia ja kieltäytyi rekisteröimästä Mavrodia ehdokkaana.
Vuonna 1997 Mavrodi katosi lainvalvontaviranomaisten näkyvyyteen. Interpol lisäsi hänet kansalliseen ja kansainväliseen etsimään luetteloon. Oli huhuja, että hän piiloutui Kreikkaan tai Skandinavian maihin, vaikka hän ei poistunut Venäjältä missään. Hän asui lukittuna vuokra-asunnossa Moskovassa. Kun he etsivät häntä, Mavrodi meni kansainväliseksi ja perusti toisen taloudellisen pyramidin - Stock Generation -pörssin. Vaihtoalusta sijaitsi Internetissä. Suurimmat vastaajat olivat Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen asukkaat. Kuitenkin kuten MMM: n tilanteessa, maksujen keskeytykset alkoivat, ja tallettajien valitukset alkoivat kaataa. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio aloitti tapauksen ja esti Stock Generationin USD-tilit. Huolimatta Yhdysvaltojen tuomioistuinten jatkotoimista,Verkkovaihdon kuolemaa ei enää voitu estää. Tämä koski tuhansia eurooppalaisia ja amerikkalaisia tallettajia.
Mavrodi pidätettiin 31. tammikuuta 2003 Moskovan vuokra-asunnossa. Hänestä löydettiin väärennös passi Juri Zaitsevin nimeltä. Sen lisäksi, että heidät kannettiin veronkierrosta ja / tai järjestämismaksuista, se aiheutti syytöksiä asiakirjojen väärentämisestä. Saadut syytökset olivat Mavrodi-pääasiallisen rikoksenteon lisäksi petos.
Tuomioistuin totesi 2. joulukuuta 2003 Mavrodin syylliseksi asiakirjojen väärentämiseen ja tuomitsi hänet vuoden vankeuteen ja kuukauteen. Veronkierron tapaus lopetettiin 27. tammikuuta 2004, koska vanhentumisaika päättyi tämän ryhmän rikosten oikeuden eteen saattamiseksi. Helmikuuhun 2004 mennessä Mavrodilla oli yksi päävastuu suurista petoksista MMM: n toiminnan puitteissa.
Kahden vuoden ajan Mavrodi tutustui rikosoikeutensa aineistoon, joka koostui yli 600 kappaleesta. Prosessin aikana syyttäjävirasto julisti tallettajille 110 miljoonan dollarin vahingon. Asiakirja-aineistot onnistuivat vastaanottamaan yli 10 tuhatta hakemusta asianomaisilta tallettajilta, jotka vaativat korvausta aiheutuneista vahingoista. Mavrodi ei tunnustanut syyllisyyttään. Moskovan Chertanovskiy-käräjäoikeus antoi 28. huhtikuuta 2007 tuomion, jossa hänet tuomittiin 4 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi vankeuteen. Ylimääräisenä rangaistuksena tuomioistuin määräsi valtiolle sakkona 10 tuhatta ruplaa, jonka myöhemmin korkeampi oikeusaste - Moskovan kaupungin tuomioistuin - peruutti.
Tuomion julistamisaikaan mennessä Mavrodi oli pidätettynä ollessaan melkein täysin toiminut virkakautensa. Siksi alle kuukautta myöhemmin Mavrodi vapautettiin. Korvausta hakeneiden tallettajien määrä kasvoi. Kuten ilmoitettiin, toukokuussa 2008 Mavrodiin kohdistuvien saatavien kokonaismäärä oli noin 300 miljoonaa ruplaa ja kasvoi edelleen. Tallettajien siviilioikeudellisten vaatimusten tyydyttämiseksi ainakin osittain haastemiehet pidättivät Mavrodin äskettäin painetun kirjan "Kiusaus" koko levityksen. Samoja tarkoituksia varten hänen koko kirjastonsa, joka koostui yli 1 500 kappaleesta, vedettiin Mavrodin asunnosta. Entisen liikemiehen vähämerkityksisistä tuloista pidätettiin myös pakollinen osa tallettajien velkojen maksamiseksi.
Vapautumisensa jälkeen Mavrodi yritti toistuvasti elvyttää MMM: ää. Vuonna 2011 tunnetuin pyramidirakentaja avasi toisen rahoituspyrramidin - MMM-2011 (vuotta myöhemmin se nimettiin uudelleen MMM-2012). Uusi pyramidi ei voinut tarjota talletusten keskeytymätöntä palauttamista jo ensi vuonna 2012, ja vuoden 2013 alussa se hajosi. Se tosiasia, että Mavrodi kutsui MMM-2011 / MMM-2012 -sopimusta taloudelliseksi pyramidiksi eikä taannut palautusta, antoi hänelle monin tavoin mahdollisuuden välttää uusia petoksia.
Pian oli uusi MMM: n herätys. Vuonna 2014 Mavrodi käynnisti projektin sosiaalisen ja taloudellisen verkoston luomiseksi MMM Global Republic of Bitcoinista. Keskinäisen avun periaatteen mukaisesti organisoidut MMM-rakenteet muodostettiin useisiin Afrikan, Aasian ja Yhdysvaltojen maihin. Varojen vastaanottamisessa ja myöntämisessä käytettiin Bitcoin-järjestelmää. Vuonna 2016 projekti kärsi saman kohtalon kuin edeltäjänsä. Joissakin maissa, joissa projekti jatkoi toimintaansa sen ilmoittamisen jälkeen, projekti lopetettiin seuraavien parin vuoden aikana. Näin päättyi tarina grandioosista petoksesta, joka perustuu väestön taloudelliseen lukutaidottomuuteen ja viranomaisten kyvyttömyyteen estää ajoissa sen syntyminen ja kehittyminen.
Kirjoittaja: Alexander Evdokimov