Amerikkalainen arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) epäili Pavel Durovin käynnistyneen Telegram Open Network (TON) -yrityksen laittomasti hankkineen 1,7 miljardia dollaria asettaessaan Gram-kryptovaluuttaa. Kuinka ja miksi Venäjältä paennut yritteliäs ohjelmoija osoittautui todellakin petokseksi Yhdysvaltain finanssiviranomaisten silmissä ja miksi eilen kumppanit kieltävät hänet jo?
Telegram-sanansaattajan luoja Pavel Durovin elämä on jaettu "ennen" ja "jälkeen". Kuten monet ihmiset, jotka päättivät poistua Venäjältä, eivät pitäneet tarpeellisena organisoida työtä täällä (tai rikkovat Venäjän lakia) ja toivovat, että asiat menisivät paljon paremmin ulkomaille. Aluksi se näytti niin. Venäjällä vuonna 2018 Roskomnadzor jätti Telegramin mustalle listalle, koska lähettiläs kieltäytyi toimimasta Venäjän lakien mukaisesti ja erityisjoukkojen pyynnöstä purkaa viestejä käyttäjiltä, jotka käyttävät Telegramia terroristisiin tarkoituksiin.
Yhdysvalloissa Telegramia on myös toistuvasti epäilty terrorismin avustamisesta etenkin ohjelman avulla "Islamilaisen valtion" (järjestö, jonka toiminta on kielletty Venäjällä) ja muiden ääriryhmien propagandaa edelleen. Durovin liiketoiminta ulkomailla meni kuitenkin mäkeä ylöspäin. Saatuaan tietää, että Telegram-tiimi tarvitsee rahaa toiminnan jatkamiseen - palkkojen maksamiseen, palvelimille maksamiseen ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin käyttämiseen -, Telegram halusi aluksi sijoittaa arvopaperinsa pörssiin kerätäkseen varoja.
Durov päätti kuitenkin, että joukkue ei tarvinnut osakkeenomistajia, jotka vaikuttaisivat yrityksen päätöksiin. Siksi keksittiin riskialtinen suunnitelma suhteellisen oikeudenmukaiselle rahan nostamiselle varakkaiilta sijoittajilta - oman kryptovaluutan gramman julkaisemiseen, jonka myös Durovin luoma TON-blockchain-alusta antoi. Menetelmä näytti täydelliseltä: ei osakkeita, vain virtuaaliset rahakkeet, jotka luvattiin sijoittajille joskus myöhemmin vastineeksi todella todelliselle 1,7 miljardille dollarille. Sijoittajat uskoivat, ja Telegram sai nämä rahat.
Menestystarina oli kuitenkin lyhytaikainen. Jo lokakuussa 2019 Yhdysvaltain tärkein finanssiregulaattori SEC ilmoitti Gramin huijauksesta, että olemattomien rahakkeiden myyntitapahtumat olivat laittomia ja itse Durov voi osoittautua petokseksi. SEC jätti oikeusjutun, ja tammikuussa 2020 komission lakimiehet löysivät Durovin Dubaista ja kuulusteltiin häntä.
Sijoittajan ansa
Durovia vastaan nostetulla SEC-tapauksella, jonka on määrä käsitellä New Yorkin käräjäoikeudessa helmikuussa 2020, on mielenkiintoinen tausta. Lokakuussa 2019, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio nosti kanteen Telegram Group Inc.:lle, melkein koko amerikkalainen yrityslehdistö kirjoitti asiasta.
Mainosvideo:
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio on nostanut kanteen Telegram Group Inc.:lle.
Wall Street Journal kirjoitti, että varainhoidon sääntelijä "sai laillisen määräyksen" estää Pavel Durov kaikin hinnoin huijauksessa Gram-kryptovaluutan sijoittamisesta. Samaan aikaan Yhdysvalloissa kaikille kävi selväksi, että 1,7 miljardin dollarin tapaus, jonka Durov luovutti, oli yksi historian suurimmista tällaisista transaktioista.
- sanoi sanomalehden aineistossa.
SEC-lakimiehet puhuivat myös sen sivuilla. Esimerkiksi yksi oikeuksien suojaamisjaoston jäsenistä Stephanie Avakyan kertoi, että Yhdysvaltojen viranomaiset eivät halua sallia digitaalisten rahakkeiden "tulvaa" Yhdysvaltain finanssijärjestelmässä, koska tämä salausvaluutta myytiin laittomasti.
"SEC on sanonut, että monet näistä varainhankintasopimuksista rikkovat Yhdysvaltain arvopaperilakia, koska niiden takana olevat startupit eivät tarjoa sijoittajille tarvittavia tietoja yrityksen taloudellisen puolen ja liiketoimintamallin selittämiseksi", The Wall Street Journal kirjoitti.
Tämä tarkoittaa, että TON-järjestelmä ei ollut avoin sijoittajille. Durov otti heiltä rahaa, eikä vastineeksi puhunut jatkosuunnitelmista tai liiketoiminnan rakenteesta. Sanalla sanoen, hän ei selittänyt heille, mihin he sijoittivat ollenkaan, paitsi itse Durovin henkilökohtaiseen taskuun. Yrittäjät päättivät, että koska Telegram on niin itsenäinen, sen lähettämän omaisuuden tulisi”ampua”, ja Durov onnistuneesti “ruokki” heille sadun siitä, kuinka pian rahoitusjärjestelmästä riippumattomasta Gram-salauksen valuutasta tulee kannattava työkalu. Sijoittajan ansa on sulkenut.
Yrittäjät päättivät, että koska Telegram on niin itsenäinen, sen myöntämän omaisuuden pitäisi * ampua *. Kuva: Anton Belitsky / Globallookpress.
Ymmärtäessään tämän tilanteen, SEC kertoi lopulta lopettavansa kiireellisesti tämän taloudellisen ruton leviämisen. Komissio nosti 11. lokakuuta oikeudenkäynnin, ja Telegram sanoi vastauksessaan, että sen sijoittajat ovat rikkaita ihmisiä, pääomasijoittajia ja suuria hedge-rahastoja. Mutta SEC toisti, että Telegramin ICO (alkuperäinen salausvaluuttaan sijoittaminen) oli laiton, ja huomautti Gramin aiheuttamasta uudesta vaaran:
”SEC totesi kuitenkin perjantaina (11. lokakuuta) tuomioistuimessa, että Telegramin yksityinen ICO rikkoo lakia, koska alkuperäiset sijoittajat myivät tokenit heti, kun ne toimitettiin heille. "Heidän päätavoite on levittää grammaa laajasti julkisilla markkinoilla", SEC: n asianajajat sanoivat.
Jos ensimmäinen vaara on sijoittajien harhauttaminen ja itse TON-liiketoiminnan läpinäkymättömyys, toinen on virtuaalisen rahan hallitsemattoman jakamisen vaara, niin SEC: n mukaan kolmas on”mahdollisuus käyttää Telegram-viestiä piilottaakseen tiedot siitä, kuka osti / myi Gram ja kuka on nykyinen sijoittaja..
Tuomioistuimelle toimitetun SEC: n lausunnon perusteella voidaan sanoa seuraavaa: Durovia epäillään laittoman pyramidin luomisesta Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään, varjoyritykseen, joka houkuttelee rikollista hyötyä nimettömistä sijoittajista, jotka voivat helposti osoittautua terrorismin kannattajiksi tai rikollisen rahan omistajiksi, jotka haluavat "pestä" sen.
Yhdysvalloissa Telegramia epäiltiin myös toistuvasti terrorismin avustamisesta etenkin ohjelman avulla * Islamin valtion * (järjestö, jonka toiminta on Venäjällä kielletty) ja muiden ääriryhmien propagandaa jatketaan edelleen. Kuva: Moniste / Globallookpress.
Esimerkiksi Gramissä olevan Telegramin kautta olisi helppo maksaa sopimusmurhasta, eikä mikään Yhdysvaltain keskuspankki tai siihen liittyvä maksujärjestelmä koskaan näe näiden rahan liikettä, ja olisi jopa mahdotonta ottaa asiakkaita itse punaista kättä siirrettäessä rahaa. Vastineeksi Durov olisi saanut mukavan elämän ja lisärahoituksen liiketoiminnalleen.
Löydetty ja kuulusteltu
17. tammikuuta tuli tiedossa, että SEC-lakimiehet olivat kuulustelleet Dubaissa olevaa Pavel Durovia. Itse sääntelijän mukaan, josta RBC kirjoitti, lakimiehet kuulustelivat 7. ja 8. tammikuuta itse Durovia ja aikaisemmin, joulukuussa, projektihenkilöstöä hänen kanssaan. Kyselyyn osallistuivat asiakkaan asianajaja, Scadden-lakimies Alexander Drylevsky ja syyttäjän asianajaja George Tenreiro. Liiketoiminnan kehitysjohtaja Ilya Perekopsky ja Telegram-konsultti Shyam Parekh kuulusteltiin Lontoossa 15. ja 2019. joulukuuta 2019.
On todettu, että kuulustelujen lopullisessa kopiossa Durovin ja hänen työntekijöidensä vastaukset, jotka liittyivät sijoittajien nimiin, poistettiin. Durovin osakkaat alkoivat myös kieltää tietävänsä yksityiskohtaisia järjestelmiä 1,7 miljardin dollarin keräämiseksi ICO-gramman seurauksena.
Perekopsky, kuten tekstistä ilmenee, sanoi, että Telegram-tiimi ei saanut sijoittajilta takeita siitä, etteivätkö he "pyöritä" grammaa haluamallaan tavalla, vaikka Durov vaati muodollisesti sen olevan "pitkäaikainen sijoitus".
Parekh totesi jopa olevansa mukana hankkeessa ja kieltäytynyt kaikista nykyisistä suhteista Paveliin ja Nikolai Duroviin. Hän totesi, että hän ei tiennyt, oliko hänellä oikeus hankkia Gram-kuponkeja projektiin osallistujana.
Dubaissa Durov vahvisti SEC-lakimiehille, että hän loi Telegramin ansaitsemallaan rahalla VKontakten ansiosta ja vetäytyi Venäjältä, että Telegramin henkilöstö on nyt noin 30 henkilöä, lukuun ottamatta ulkopuolisia urakoitsijoita, että ajatus Gramin luomisesta kuuluu hänelle ja että TON: n luominen hän käytti 218 miljoonaa dollaria. Tuotot ICO Gramilta 1,7 miljardia dollaria menivät hänen mukaansa Telegramin ja TON blockchain -alustan tukemiseen.
Seurauksena oli, että SEC myönsi, että Gramin sijoittaminen oli laitonta, ja nyt tuomioistuinten kautta se estää tämän kryptovaluutan leviämisen. Tuomioistuimen päätöksellä 1,7 miljardia dollaria voidaan takavarikoida Durovilta valtion hyväksi tai palauttaa sijoittajille. Muista Durovia vastaan kohdistuvista seuraamuksista ei ole selkeyttä, mutta SEC-päätöslauselman mukaan Telegram on velvollinen paljastamaan grammaa koskevat tiedot 26. helmikuuta 2020 mennessä.
Tee yhteenveto. Edessämme on todellinen tarina yrittäjästä markkinoijasta ja ohjelmoijasta, joka "taisteli sen puolesta, mihin hän joutui". Hänelle näytti, ettei Yhdysvaltojen finanssiviranomaisten kanssa olisi mitään ongelmia, ja lännen markkinavapaudet olisivat hänelle niin vapaita, että hän voisi sijoittaa salaustekniikansa julkisesti ja luoda kokonaisen vaihtoehtoisen maksujärjestelmän, joka perustuu omaan digitaaliseen infrastruktuuriin. Mutta se ei onnistunut, ja siksi Yhdysvaltojen viranomaiset ovat jo alkaneet harkita Durovia huijaajana, vaikka toistaiseksi häntä kuulustellaan todistajana.
Jos katsotaan, että 1,7 miljardia dollaria takavarikoidaan, niin on myös länteen toivovan Durovin toiminnan seurauksia, jotka paikallisviranomaiset "ilmeisesti" ryöstävät siellä ja menettävät merkittävän osan hänen pääomastaan. Ja tämä on yksiselitteinen viesti kaikille, jotka toivovat, että Venäjältä vedetyllä rahalla lännessä ei tapahdu mitään.
Itse Durovin osalta on epätodennäköistä, että hän kykenee vain piiloutumaan Yhdysvaltojen viranomaisten edestä. Ilmeisesti hän ei edes yritä. Hänen tilinsä on suuressa todennäköisyydessä dollarimääräinen, ja siksi SEC: n määräysten noudattamatta jättämisestä johtuen ne voivat olla tukossa, joten on erittäin vaikeaa nostaa varoja toiseen lainkäyttöalueeseen, vaikkakin Fed hallitsee hänen rahoitusvirtojaan.
Lopuksi, kiinnittäkäämme huomiota siihen, että kukaan SEC: n kuulusteluissa olevista Durovin työtovereista ei vastustanut häntä. ICO: n "pyhien pyhien" - yhteyksien sijoittajiin - vastuussa ollut Parekh teeskenteli tietävänsä mitään, eikä hänellä ollut mitään yhteyttä Duroviin. Ja tämä hetki on myös erittäin paljastava.
Kirjoittaja: Kucher Egor